Entra Mónaco y salen Panama, Gibraltar y EAU de la lista de la UE de países de alto riesgo de blanqueo de capitales
La Comisión Europea acaba de actualizar la lista de países considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
En concreto, tal y como ha informado la Comisión en un comunicado emitido el 10 de junio de 2025, ha actualizado su lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT).
Las entidades de la UE sujetas al marco ALD están obligadas a aplicar una vigilancia reforzada en las transacciones que involucren a estos países. El objetivo es reforzar la lucha contra los delitos financieros.
Entran en la lista
Se han añadido a la lista varias jurisdicciones de terceros países: Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela
Salen de la lista
Por su parte, salen de la “lista negra” Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos (EAU).
La lista actualizada tiene en cuenta el trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y en particular su lista de “Jurisdicciones bajo mayor monitoreo”.
El artículo 9 de la Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (AMLD IV) obliga a la Comisión a actualizar periódicamente la lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo.
La actualización de la lista adopta la forma jurídica de un reglamento delegado, que entrará en vigor tras el escrutinio y la no objeción del Parlamento Europeo y del Consejo en un plazo de un mes (que puede prorrogarse por otro mes)